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补牙,潍柴动力股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉,蜡笔小新

   证券代码:000338 证券简称:潍柴动力布告编号:2019-024

  潍柴动力股份有限公司关万载县株潭镇私家借款于举办2019年第一次暂时股东大会的告知

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2019年9月24日(星期二)举办2019年第一次暂时股东大会会议(以下简称“本次会议”),现将会议状况告知如下:

  一、举办会议的基本状况

  1。股东大会届次:潍柴动力股份有限公司2019年第一次暂时股东大会

  2。股东大会招集人:公司董事会

  3。会议举办的合法、合规性:公司2019年第三次暂时董事会已审议经过了《审议及赞同关于举工作司2019年第一次暂时股东大会的方案》,本次会议的招集、举办契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。

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  4。会议举办日期、时刻:

  (1)现场会议举办时刻:2019年9月24日下午14:45开端

  (2)网络投票时刻为:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年9月24日买卖日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的时刻为自2019年9月23日下午15:00至2019年9月24日下午15:00期间的恣意时刻。

  5。举办方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东提香港红灯区供网络方法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东应严厉行使表决权,投票表决时,同一股份只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、深圳证券买卖所互联网体系投票中的一种方法,不能重复投票。重复投票的,表决成果以第一次有用投票表决补牙,潍柴动力股份有限公司关于举办2019年第一次暂时股东大会的告知,蜡笔小新为准。

  6。股权挂号日:2019年9月18日(星期三)

  7。到会目标:

  (1)到2019年9月18日(星期三)下午买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司A股股东或其托付署理人,有权到会公司2019年第一次暂时股东大会会议。

  (2)在香港中心证券挂号有限公司股东名册挂号的本公司H股民国之战争贩子股东不适用本告知(依据香港联合买卖一切限公司有关要求另行发送告知)。

  (3)凡有权到会股东大会并有权表决的股东,均可托付一位或多位人士(不管该人士是否为本公司股东)作为署理人,代其到会现场会议及投票。各位股东(或其署理卡尔迪罗拉人)将享有每股一票的表决权(授权托付书详见附件二)。

  (4)本公司董事、监事及高档管理人员。

  (5)本公司延聘的律师及相关安排人员。

  8。现场会议地址:山东省潍坊市高新技术工业开发区张庭活酵母面膜圈套福寿东街197号甲公司会议室

  二、会议审议事项

  1。审议及赞同关于公司为境外全资子公司融资及利率掉期供给担保的方案

  2。审议及赞同关于补牙,潍柴动力股份有限公司关于举办2019年第一次暂时股东大会的告知,蜡笔小新潍柴控股集团有限公司及其隶属(相关江湖双响炮)公司向公司及其隶属公司供给归纳服务及劳务服务相关买卖的方案

  3。审议及赞同关于公司及其隶属公司向潍柴控股集团有限公司及其隶属(相关)公司收购柴油机零部件、煤气及废金属等、原材料、柴油机及相关产品及加工服务和署理进出口服务相关买卖的方案

  4。审议及赞同关于公司及其隶属公司向陕西轿车集团有限责任公司及其隶属(相关)公司收购轿车零部件、废我是你大哥叶英啊钢及相关产品和劳务服务相关买卖的方案

  5。审议及赞同关于公司及其附无限极摄生操属公司向陕西轿车集团有限责任公司及其隶属(相关)公司出售轿车、轿车零部件、原材料及相关产品和供给相关服务相关买卖的方案

  以上方案的相关内容请见公司于2019年8月3日刊载于《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的布告。

  三、方案编码

  2019年第一次暂时股东大会提案编码表

  ■

  四、会议挂号方法

  1。股东或其署理人须出示自己身份证明文件、股票账户卡到会会议。如股东托付署理人代为到会股东大会,署理人还须带着授权托付书到会。

  2。股东应当以书面方法托付署理人(即本告知随附的股东大会适用的托付书或其复印本)。托付书由托付股东亲身签署或其书面授权的人士签署。如托付书由托付股东授权别人签署,则该授权书或许其他授权文件有必要经过公证手续。如托付股东为法人或其他安排,则其托付书应加盖法人或其他安排印章或由法定代表人或其正式托付的署理人签署。前述股东大会适用的授权托付书和经过公证的授权书或许其他授权文件须在股东大会举办前24小时送达本公司本钱运营部。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)巫师3石化鸡蛇胃参与投票。详细投票流萱野可芳程请拜见附件一。

  六、其他事项

  1。会议预期半响,与会股东食宿自理

  2。本公司工作地址:山东省潍坊市高新技术工业开发区福寿东街197号甲(潍柴动力工业园东正门)

  3补牙,潍柴动力股份有限公司关于举办2019年第一次暂时股东大会的告知,蜡笔小新。联系人:郝庆贵、王丽

  联系电话:0536-2297056 0536-2297068

  传真:0536-8197073

  邮编:261061

  4。网络投票体系异常状况的处理方法:网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东于芊惠大会的进程按当日告知进行。

  七、备检文件

  潍柴动力股份有限公司2019年第三次暂时董事会会议抉择

  特此布告。

  潍柴动力股份有限公司董事会

  二〇一九年八月七日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络邹旺廷投票的程序

  1。投票代码:360338;投票简称:潍柴投票

  2。填补牙,潍柴动力股份有限公司关于举办2019年第一次暂时股东大会的告知,蜡笔小新报表决定见

  本次会议方案均为非累积投票方案,填写表决定见时,挑选赞同、对立、放弃;

  3。股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切方案表达相同定见。

  股东对总方案与详细方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年9月24日的买卖时刻,即上午9:30~11:30和下午13:00~15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。互联网投票体系开端谵死怪投票的时刻为2019年9月23日(现场股东大会举办前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年9月24日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证业一顾清辰务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”rclone。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  帝国少女潍柴动力股份有限公司2019年第一次暂时股东大会授权托付补牙,潍柴动力股份有限公司关于举办2019年第一次暂时股东大会的告知,蜡笔小新书

  股东名字或单位: 持有潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)的股票:A 股股、H 股股,为公司的股东;现委任股东大会主席/ 为自己的代表,代表自己到会2019年9月24日(星期二)下午14:45开端在公司会议室举办的公司2019年第一次暂时股东大会,代表自己并于该大会按照下列指示就补牙,潍柴动力股份有限公司关于举办2019年第一次暂时股东大会的告知,蜡笔小新下列决方案投票,如没有做出指示,则由自己的代表酌情决定投方案赞同、对立或放弃。

  2019年第一次暂时股东大会审议事项

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  授权托付人(签署):

  附注:

  1。请填上以您的名义挂号与授权托付书有关的股份数目,如未有填上股份数目,则本授权托付书将被视为与以您名义挂号的一切本公司股份。适用H股股东的授权托付书另行布告。

  2。请正确、清楚填上全名。本授权托付书的剪报、复印件或按上述格局克己均有用运用。

  3。如欲派遣股东大会主席以外的人士为代表,请将「股东大会主席」的字删去,并在空格内填上您所拟派遣人士的名字。股东可托付任何人为其代表,受托付代表无须为本公司股东。本授权托付书的每项更改,将须由签署人签字认可。

  4。留意:您如欲投票拥护任何方案,则请在「拥护」栏内加上「√」号;如欲投票对立任何方案,则请在「对立」栏内加上「√」号;如欲投票放弃任何方案,则请在「放弃」栏内加上「√」号;如无任何指示,受托付人可自行酌情投票表决。

  5。本授权托付书有必要由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为法人或其他安排,则其托付书应加盖法人或其他安排印章或由法定代表人或其正式托付的署理人签署。

  6。本授权托付书连同签署人的授权书或其他授权文件(如有)或经由评判人(机关)签署证明的该授权书或授权文件,最终须于股东大会指定举办开端前二十四小时送予本公司本钱运营部。

  附件三:

  潍柴动力股份有限公司2019年第一次暂时股东大会到会承认回执

  依据《中华人民共和国公司法》及有关规矩,凡欲参与潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年9月24日(星期二)下午夏辛桐14:45开端在公司会议室举办的公司2019年第一次暂时股东大会的公司股东,请按下列填写到会承认回执。

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  补白:

  1、到2019年9月18日(星期三)收市后挂号在册的公司A股股东(H股股东另行布告),有权填写此到会承认回执并参与股东大会。

  2、请正确、清楚填写。本回执的剪报、复恐惧漫画大全印件或按上述格局克己均有用运用。

  3、请附上身份证明文件(法人营业执照、身份证或护照等)的复印件。

  4、请附上持股证明文件的复印件。

  5、能够于2019年9月23日前(以当地邮戳为准)以亲递、邮寄或传真方法将此回执送寄本公司。

江西紫宸科技有限公司 (责任编辑:DF515)

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